（原标题：马鞍山钢铁股份有限公司董事会有联想公告）

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-067

马鞍山钢铁股份有限公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何错误记录、误导性评释简略转折遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带牵涉。

一、董事会会议召开情况 2024年 12月 20日，公司第十届董事会第三十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议由董事长蒋育翔先生主抓。本次董事会会议的召开适合相干法律律例及公司规则的律例。

二、董事会会议审议情况 （一）批准对于出资确立马鞍山钢铁有限公司（暂命名，以核准登记为准）的议案。具体骨子详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司对于投资确立全资子公司的公告》（公告编号：2024-069）。表决效劳：应许 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案也曾公司董事会战术与可抓续发展委员会、独处董事专诚会议审议通过。 （二）批准对于纠正《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资惩办见地》的议案。该见地而后改名为《马鞍山钢铁股份有限公司股权投资惩办见地》。表决效劳：应许 7票，反对 0票，弃权 0票。 （三）批准对于 2024年固定钞票报废处理的议案。具体骨子详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司对于 2024年固定钞票报废处理的公告》（公告编号：2024-070）。表决效劳：应许 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案也曾公司董事会审计与合规惩办委员会审议通过。

特此公告美洲杯现金买球投注最新版。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024年 12月 20日